USA ujawnili nową sieć prania pieniędzy dla rosyjskiej elity.


Departament Skarbu USA ogłosił wprowadzenie sankcji przeciwko osobom związanym z firmą TGR Group, która pomagała w omijaniu sankcji na rzecz rosyjskiej elity.
Skarb USA twierdzi, że TGR Group zajmuje się omijaniem sankcji i praniem pieniędzy, starając się ukryć nielegalną działalność swoich klientów.
Ta sieć, której kierownictwo należy do obywatela Ukrainy Georgija Rossiego, świadczy różne usługi, w tym pranie pieniędzy, konwersję gotówki na kryptowalutę i odwrotnie, a także ukrywanie pochodzenia pieniędzy.
Aby zapewnić nielegalną działalność, TGR Group zaangażowała inne firmy, na przykład Smart Group, którą kieruje Ekaterina Żdanowa z Rosji.
Nowe sankcje objęły również Helenę Czyrkiniank z Rosji, Andrieja Bradenza z Łotwy, a także firmy TGR Partners (Moskwa), TGR Corporate Concierge (Wielka Brytania), TGR DWC-LLC (ZEA), Siam Expert (Tajlandia) oraz Pullman Global Solutions (USA).
Ponadto, Departament Skarbu USA umieścił na czarnej liście Hadżi-Murata Magomedowa i Nikitę Krasnova z Rosji, którzy pomagali Żdanowej w praniu pieniędzy rosyjskiej elity objętej sankcjami.
'Dzięki TGR Group rosyjska elita próbowała korzystać z aktywów cyfrowych, w tym zabezpieczonych dolarami USA stablecoinów, aby uniknąć amerykańskich i międzynarodowych sankcji, jeszcze bardziej wzbogacając siebie i Kreml,' powiedział Bradley Smith, pełniący obowiązki zastępcy sekretarza skarbu USA.
Czytaj także
- Na Ukrainie aresztowano rosyjskie aktywa na 20 miliardów hrywien
- NATO rozpoczyna audyt instytucjonalny systemu edukacji wojskowej Ukrainy
- Okupanci skradli z Chersonia prawie 360 tysięcy dokumentów archiwalnych
- 'To nie jest część pokazu': szef MSZ Luksemburga skrytykował 'temporacje' od Putina
- UE inwestuje prawie miliard euro w fundusz obronny z udziałem Ukrainy
- Bezowocne negocjacje: Trump nie uzyskał żadnych ustępstw od Putina