У Києві ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом 162 млн грн

10.03.2020 19

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва зупинили роботу потужного міжрегіонального конвертаційного центру.

В рамках розслідування кримінального провадження за ст.212  КК України було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки незаконні послуги з переведення безготівкових грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.

Для реалізації злочинних намірів фігуранти створили та/або придбали низку підконтрольних компаній, на рахунки яких клієнти конвертаційного центру – підприємства реального сектору економіки – перераховували кошти нібито за придбані товари, отримані послуги чи виконані роботи.

У подальшому фігуранти знімали ці кошти з рахунків підконтрольних підприємств готівкою через каси банків та повертали замовникам конвертації за винятком 10% від суми, які слугували винагородою зловмисникам за надання незаконних послуг.

Таким чином протягом 2018-2020 рр. було проконвертовано 162 млн. грн.

На підставі ухвал суду проведено обшуки в офісних приміщеннях, а також за місцем проживання одного з фігурантів, за результатами яких з незаконного обігу вилучено майже 3,3 млн. грн. готівкою, 303 печатки підконтрольних підприємств, засоби зв’язку, реєстраційні документи та первинну фінансово-господарську документацію, факсиміле підписів, комп’ютерну техніку та електронні носії інформації з даними щодо протиправної діяльності.

Триває слідство.

Коментар: Юлія ТКАЧ, старший слідчий з особливо важливих справ ГУ ДФС у м.Києві

Джерело: ГУ ДФС в м. Києві

Головні відео 25.05.2020

Новини партнерів

Loading...
d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>